Предварительная фильтрация выгружаемых в антифрод-систему документов на примере системы "FRAUD-Анализ" ("зелёный коридор") | ||
|---|---|---|
 |
2.23.5. Взаимодействие с антифрод-системой на примере системы FRAUD-анализ | 
|
Предварительная фильтрация выгружаемых в антифрод-систему документов на примере системы "FRAUD-Анализ" ("зелёный коридор") | ||
|---|---|---|
|
|
2.23.5. Взаимодействие с антифрод-системой на примере системы FRAUD-анализ |
|
По умолчанию в систему "FRAUD-Анализ" осуществляется выгрузка всех платежей / переводов. Механизм "зелёного коридора" позволяет
осуществлять предварительную фильтрацию документов перед выгрузкой в систему "FRAUD-Анализ", не подвергая дополнительным проверкам во
FRAUD-Анализе те документы, которые в соответствии с критериями "зелёного коридора" считаются правомочными.
При успешном прохождении "зелёного коридора" в поле Сообщение от FA проверяемого документа указывается, по какому критерию документ прошел проверку в
"зелёном коридоре".
Каждый критерий может включать несколько условий. Для всех критериев, кроме критерия "Платежи в бюджет", проверка считается успешно пройденной при выполнении всех условий.
Проверка по критерию "Платежи в бюджет" считается успешно пройденной при выполнении хотя бы одного из условий, причем каждое из условий данного критерия может быть
включено / выключено отдельно.
Активация и настройка критериев "зелёного коридора" для рублёвых платёжных поручений выполняется в соответствии с разд. «Настройка "зелёного коридора" для платёжных поручений».
Активация и настройка критериев "зелёного коридора" для валютных переводов и поручений на перевод валюты выполняется в
соответствии с инстр. «Настройка зеленого коридора для валютных переводов».
Ниже представлена характеристика каждого из критериев:
"Платежи в бюджет".
Платежные поручения, формируемые для совершения платежей в бюджет РФ, могут быть проверены в "зеленом коридоре". Платежами в бюджет РФ
считаются все платежные поручения, удовлетворяющие хотя бы одному из условий:
Счет получателя платежа соответствует маске счета для платежей в бюджет РФ.
Проверка, соответствует ли счет получателя платежа данного документа требуемым условиям, производится по маскам счетов, заданным в справочнике масок счетов для платежей в бюджет РФ.
Заполнен реквизит "Показатель статуса налогоплательщика (101)".
"Платежи внутри банка на счета ЮЛ".
Платеж считается платежом внутри банка, если у плательщика и получателя один и тот же БИК.
"Платежи в филиалы на счета ЮЛ".
Данный критерий предполагает, что банк плательщика и банк получателя платежа являются филиалами банка, который обрабатывает проверяемые документы. Список филиалов определяется при настройке критерия.
"Сумма платежа на счета ЮЛ".
Данный критерий позволяет указать лимит суммы: платежи на счета юридических лиц, сумма которых меньше лимита, проходят в "зелёный коридор" по данному критерию
По данному критерию возможно указывать список организаций, исключенных из "зелёного коридора". Проверку, является ли организация исключенной из "зелёного коридора", необходимо включить.
"Сумма платежа на счета ФЛ".
Данный критерий позволяет указать лимит суммы: платежи на счета физических лиц, сумма которых мееньше лимита, проходят в "зелёный коридор" по данному критерию
По данному критерию возможно указывать список организаций, исключенных из "зелёного коридора". Проверку, является ли организация исключенной из "зелёного коридора", необходимо включить.
"Устройство контроля подписываемых данных".
По данному критерию проверяется использовалось при подписи проверяемых документов устройство контроля подписываемых данных SafeTouch. Если было установлено, что данное устройство использовалось при подписи, проверка по данному критерию считается пройденной.
Для платежных поручений, входящих в состав массового платежа, проверка по данному критерию не используется, даже если данные ЭД подписаны с использованием SafeTouch.
По умолчанию на соответствие критериям "зелёного коридора" проверяются документы от всех организаций. При необходимости может быть составлен список организаций, чьи
документы даже при условии удовлетворения критериям "зелёного коридора" отправляются на проверку во "FRAUD-Анализ". Данный список формируется
при помощи справочника организаций, исключенных из зелёного коридора (далее исключенные организации). Подробнее см. разд. «Справочник организаций, исключенных из зеленого коридора».
|
|
 |
|
| 2.23.5. Взаимодействие с антифрод-системой на примере системы FRAUD-анализ |  |
Жизненный цикл документа при проверке его на мошенничество |