4.9.7. Ручная обработка подозрительных документов
Предыдущая страница  4.9. Инструкции по работе с документами  Следующая страница

4.9.7. Ручная обработка подозрительных документов

Подозрительными называются те платежные поручения / поручения на перевод валюты / переводы по СБП, которые были выгружены в систему FRAUD-анализ и там были признаны требующими дополнительной проверки или подозрительными (от системы FRAUD-анализ пришел ответ "ПРОВЕРИТЬ" или "FRAUD" соответственно). Таким документам присваивается статус "На FRAUD проверке". Подробнее о жизненном цикле платежных поручений, поручений на перевод валюты и переводов по СБП, проверяемых в системе FRAUD-анализ, см. в разд. «Жизненный цикл документа при проверке его на мошенничество».

[Примечание] Примечание

Возможность ручной обработки приостановленных системой FRAUD-Анализ документов определяется значением свойства конфигурации Изменение статуса «Приостановлен FRAUD» сотрудником банка сервиса Конфигурация FRAUD-Анализа.

При обработке подозрительных документов операционист банка или офицер безопасности должен связаться с клиентом, выяснить правомочность обрабатываемых платежей и изменить статус данных документов в системе "Corporate" вручную.

Для обработки приостановленных FRAUD-Анализом документов выполните следующие действия:

  1. Для обработки платёжных поручений / рублёвых переводов выберите в области навигации пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → РКО по рублёвым операциям → Платёжные поручения.

    Для обработки поручений на перевод валюты / валютных переводов выберите в области навигации пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → РКО по валютным операциям → Поручения на перевод валюты.

  2. В списке документов выберите документ, который необходимо обработать. При необходимости может быть выбрано более одного документа.

  3. Для быстрого просмотра контактных данных организации-отправителя документа:

    1. Нажмите на панели инструментов.

    2. Будет открыто окно Организация.

  4. Для подтверждения и перевода документа(ов) в статус "Принят":

    1. Нажмите на панели инструментов.

    2. Будет открыто окно Подтвердить документ.

      Рис. 4.609. Окно Подтвердить документ

      Нажмите для масштабирования

    3. В поле Документы будет указана информация о подтверждаемых документах.

    4. В поле Перевести на статус будет указан статус, которые документы примут после подтверждения.

    5. Укажите свое решение по данным документам в поле Сообщение от FA.

    6. В поле Ответственный исполнитель FA будут указаны фамилия, имя, отчество операциониста, от имени которого подтверждаются документы.

    7. Сохраните указанные данные с помощью кнопки .

    8. Произойдет возврат к списку документов.

  5. Для отказа выбранных документов:

    1. Нажмите на панели инструментов формы списка.

    2. Выбранные документы будут признаны неправомочными и будут подлежать отзыву клиентом.

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
4.9.6. Задание максимального суммарного размера вложений  Начало  4.9.8. Инструкции по работе с рублевыми документами