Система "FRAUD-Анализ" предназначена для проверки платежных поручений на предмет мошеннического платежа (подробно см. разд. 2.23.5 «Взаимодействие с антифрод-системой на примере системы FRAUD-анализ»).

Экспорт платежных поручений в систему "FRAUD-Анализ" осуществляется автоматически на стороне банка.

Выгрузке в систему "FRAUD-Анализ" подлежат платежные поручения в статусе "Доставлен". По результатам выгрузки в систему "FRAUD-Анализ" платежным поручениям присваивается статус "Выгружен в FRAUD" или "Ошибка выгрузки во FRAUD". После получения результатов проверки из системы "FRAUD-Анализ" платежным поручениям присваивается статус один из статусов: "Приостановлен FRAUD", "На проверке у специалиста Банка", "Принят".