Справочник слов 115-ФЗ содержит перечень слов и выражений-маркеров, используемых при лингвистическом анализе содержания поля Назначение платежа документов-приложений к выписке в соответствии с требованиями Федерального закона № 115 от 07 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее 115-ФЗ). Если в назначении платежа документа-приложения к выписке системой найдены слова или словосочетания из справочника, на основе данного платежного документа формируется ЭД Запрос клиенту.

Слова и словосочетания, входящие в справочник, могут быть указаны в виде маски с использованием знака "*", что позволяет искать слова / словосочетания в их различных формах, например:

При этом знак "*" учитывается как произвольный набор любых символов, включая пробелы.

Ведение справочника осуществляется на стороне банка.

Справочник относится к общим корпоративным справочникам, отображается только на стороне банка и доступен при выборе в области навигации пункта Справочники → Корпоративные → Общие → Справочник слов 115-ФЗ .

Внешний вид справочника приведен на следующем рисунке:

Каждая запись справочника содержит следующую информацию:

Ведение справочника осуществляется в соответствии с инстр. «Добавление / редактирование записей в справочнике Справочник слов 115-ФЗ».